Attraverso la scrupolosa analisi della documentazione contabile acquisita e l’incrocio di centinaia di operazioni commerciali, è stato possibile raccogliere elementi di prova che hanno portato gli investigatori delle Fiamme Gialle a ricostruire il reale volume d’affari occultato al fisco nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018.
L’operazione ha permesso di constatare un’evasione fiscale per un ammontare superiore ai 3 milioni di euro, relativo a ricavi non dichiarati e violazioni complessive all’IVA per oltre 500 mila euro.
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Sono state contestate, inoltre, violazioni alla normativa antiriciclaggio, avendo superato i limiti previsti per legge di alcune transazioni in denaro contante, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro e individuati 3 lavoratori in “nero” quali addetti alle vendite e responsabili del servizio marketing.
Al termine dell’attività svolta sono emerse altresì violazioni di carattere penale per le quali si è proceduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di Sassari dei responsabili della società, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
L’attività sviluppata dalle Fiamme Gialle si inquadra nella costante, quotidiana e incessante attività di prevenzione a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato che vede la Guardia di Finanza impegnata in prima linea per la tutela della comunità.
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