Gdf Cagliari: sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto disequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, anche per equivalente, per oltre 500.000 euro
nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine sinica, operante nel settore del commercio
al dettaglio di articoli vari.
L’indagine si è sviluppata partendo dalle risultanze di un’attività di verifica fiscale svolta dalle Fiamme Gialle
per i periodi d’imposta dal 2016 al 2020 da cui è emerso che la società sottoposta ad ispezione fiscale era
organica a un’imponente “frode carosello” avendo utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che
le hanno consentito di abbattere la base imponibile da sottoporre a tassazione per circa 700.000 euro e di non
versare l’IVA per oltre 150.000 euro.
Le approfondite attività hanno consentito di far emergere un quadro probatorio connotato da una serie di
elementi tali da far ritenere inesistenti le operazioni indicate nei documenti fiscali emessi da taluni fornitori della
società cagliaritana ed utilizzate poi ai fini contabili da parte di quest’ultima per abbattere il reddito effettivo
d’esercizio. I beni oggetto di compravendita sui documenti fiscali venivano descritti in maniera assolutamente
generica, senza alcuna specifica del codice prodotto e della tipologia; non vi era il collegamento ad alcun
documento di trasporto (che nella maggioranza dei casi non avveniva) e il pagamento veniva effettuato in
contanti o su IBAN non riconducibili alle società “cartiere” fornitrici.
Le complesse investigazioni, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e condotte
dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria alla sede, hanno portato a ricostruire un vorticoso “giro” di
fatturazioni false, pari ad oltre 200 milioni di euro, emesse da numerose società “cartiere” attraverso cui è stato
possibile far giungere in Italia grandi quantitativi di merce – in evasione di IVA e dazi – avvalendosi
indebitamente di specifici regimi doganali di importazione nel territorio dell’Unione Europea dei prodotti.
La misura cautelare reale applicata alla società ed al suo rappresentante legale ha permesso di apprendere
disponibilità finanziarie su n. 3 conti correnti, quote societarie e quota parte di un immobile commerciale.
L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico finanziaria svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari e finalizzata al contrasto
all’evasione fiscale che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e
l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di
intervento a favore delle fasce sociali più deboli.
